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Según la ONG Transparencia Venezuela, la Fiscalía ha optado por el silencio en 13 casos internacionales de corrupción ilegal. De los 164 casos en total, al menos 73 investigan el presunto lavado de dinero de venezolanos, con estatus desconocido, y al menos 13 han sido cerrados incluso con indicios de la comisión del delito. La falta de respuesta del gobierno venezolano respecto a la existencia de un delito previo ha llevado al cierre o paralización de algunas investigaciones, como señala un comunicado de prensa publicado el 2 de febrero.
La ONG destaca que la Fiscalía “guardó silencio cuando las autoridades financieras argentinas encontraron un precio excesivo por las importaciones de productos y equipos agrícolas que Venezuela tenía contratados con la empresa Panamérica SA, también ejecutada como y parte del fideicomiso. La falta de cooperación por parte de Venezuela llevó al cierre del caso en 2021”.
También se menciona un caso de corrupción con la empresa argentina Baldric SA, contratada por una empresa estatal venezolana para la remodelación de un refrigerador, cuyo costo ascendió a casi 8 millones de dólares en 2008. A pesar de evidencias del caso, la justicia argentina cerró la investigación porque Venezuela nunca respondió a los pedidos de información para avanzar en el proceso.
En Suiza, se registró que la esposa y cuñada del ex Ministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, recibieron al menos 42 millones de dólares provenientes de sociedades offshore utilizadas como caja negra para sobornos de Odebrecht. Suiza envió a Venezuela los detalles de la conexión, pero no recibió respuesta.
Transparencia ha advertido que la falta de respuestas de las autoridades venezolanas a muchos de los casos abiertos en el exterior no es coherente con la lucha contra la corrupción, según el fiscal general, Tarek William Saab.