Transparencia Venezuela destacó la inacción de la Fiscalía. La ONG señaló que, “de los 164 casos, al menos 73 que investigan el presunto lavado de dinero de venezolanos tienen estatus desconocido”.
La Fiscalía ha mostrado su inacción en casos de corrupción internacional. Transparencia Venezuela Indicó que 13 casos internacionales por actos ilícitos fueron presentados en cuatro países.
“De los 164 casos, al menos 73 que investigan el presunto lavado de dinero de venezolanos registran un estatus desconocido y al menos 13 han sido cerrados aun cuando existen indicios de la comisión del delito. Según el seguimiento, el cierre o paralización de algunos investigaciones se debe a la falta de respuesta del gobierno venezolano respecto de la existencia de un delito previo”, indicó Transparencia Venezuela en un comunicado de prensa publicado el viernes 2 de febrero.
La ONG señaló que la Fiscalía “guardó silencio cuando las autoridades financieras argentinas encontraron un precio excesivo por la importación de productos y equipos agrícolas que Venezuela tenía contratados con la empresa Panamérica SA, también ejecutada como parte del fideicomiso”. La falta de cooperación por parte de Venezuela llevó al cierre del caso en 2021.”
Por otro lado, en los casos de corrupción referidos, se indicó que la empresa argentina Baldric SA no contaba con un empleado cuando fue contratada por una empresa estatal venezolana para remodelar un refrigerador en Machiques de Perijá, Zulia, cuyo costo Fueron casi 8 millones de dólares en 2008”, en el marco de un fideicomiso bilateral firmado entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Poco después, uno de los dueños de la empresa argentina compró un centro comercial en Estados Unidos.
En este caso, subrayó la ONG, “A pesar de las pruebas del caso, la justicia argentina cerró la investigación abierta porque Venezuela nunca respondió a los pedidos de información para avanzar en el proceso”.
Respecto a las investigaciones de corrupción en Suiza, Transparencia Venezuela registró. “Tras identificar que la esposa y cuñada del ex ministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, habrían recibido al menos 42 millones de dólares de sociedades offshore utilizadas como caja negra para los sobornos de Odebrecht, Suiza envió a Venezuela los detalles de la conexión, pero no recibió respuesta.
En este caso, un tribunal venezolano declaró nulo cualquier acto en perjuicio de la familia política del exfuncionario El Troudi, luego de que la Fiscalía entonces dirigida por Luisa Ortega Díaz iniciara investigaciones.
La transparencia cuestiona la política
Transparencia advirtió que la falta de respuesta de las autoridades venezolanas a muchos de los casos abiertos en el exterior no es consistente con la “lucha total” contra la corrupción que predica el Ministerio Público, cuyo titular es el fiscal Tarek William Saab.
“Públicamente, la Fiscalía venezolana ha informado sobre su participación en reuniones iberoamericanas de fiscales y otras actividades con el objetivo de “estrechar vínculos” y avanzar en casos de trabajo conjunto contra las redes de corrupción, trata de personas y narcotráfico principalmente. El fiscal general Tarek William Saab no se ha referido públicamente a cuántas solicitudes de información recibe el Ministerio Público para avanzar en juicios abiertos por corrupción en otros países.
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