La plataforma de criptomonedas más grande del mundo, Binance, acordó este martes el pago de una multa de 4.300 millones de dólares y la dimisión de su director general, Changpeng Zhaodespués de una acusación descrita como un “punto de inflexión” por las autoridades estadounidenses.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa el Fiscal General Merrick Garland, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco y el Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Rostin Behnam. quien destacó la importancia de esta acción para el Gobierno de Estados Unidos.
Binance y el CEO resuelven así -con una de las multas más grandes de la historia para una empresa en Estados Unidos- acusaciones de incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violación del régimen de sanciones de Estados Unidos, según un comunicado.
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Zheo, de nacionalidad canadiense, se declaró culpable esta tarde en un tribunal de Seattle de un cargo por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero. y pagará una multa de 50 millones; Un representante de Binance también pareció declararse culpable en nombre de la empresa.
Garland enfatizó que las leyes impiden que las instituciones financieras estadounidenses estén disponibles “organizaciones terroristas, narcotraficantes y países sancionados que amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional”por tanto, el acuerdo implica la imposición de un organismo de control a la empresa.
Binance informará periódicamente de su actividad a las autoridades, revisando transacciones pasadas y cualquier sospecha en el futuro, lo que ayudará en las investigaciones de delitos cibernéticos. “y la financiación del terrorismo, incluido el uso de plataformas de criptomonedas para apoyar a grupos como Hamás”él dijo.
Garland citó transacciones por valor de unos 900 millones de dólares entre usuarios de Estados Unidos e Irán, y otros valores “millones” de dólares con usuarios en Siria y las regiones ucranianas ocupadas por Rusia; mientras que Yellen citó transacciones con Hamás, la Jihad Islámica Palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico.
El Secretario de Hacienda indicó el valor del acuerdo con Binance: Es la mayor multa impuesta a una empresa de servicios monetariosLa primera resolución de un caso acordada con una plataforma de criptomonedas, y también la primera de este tipo en relación con la violación del régimen de sanciones de Estados Unidos.
“Permítanme ser claro: estamos enviando un mensaje al sector de la moneda virtual. Hoy y en el futuro, si las bolsas y las empresas de tecnología financiera quieren el tremendo beneficio de ser parte del sistema financiero estadounidense y servir a los clientes estadounidenses, deben seguir las reglas”, enfatizó Yellen.
Zhao, quien fundó Binance en 2017 y es quizás la figura más influyente en el mundo de las criptomonedas.se enfrenta a una pena máxima de prisión de 18 meses y se le prohíbe participar de cualquier forma en la empresa durante un máximo de tres años después de que se nombre un órgano de supervisión.
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